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Nicaragua sale del procedimiento de seguimiento intensificado de parte del GAFI

En febrero de 2020 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) implementó un plan de acción que tenía como fin superar ciertos aspectos que incidían en el Sistema Anti Lavado, contra el Financiamiento al Terrorismo y contra la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva de Nicaragua.

Según la Circular N°2022-10-24 emitida por la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) se informó que en la Sesión Plenaria el GAFI a través de su Presidente T. Raja Kumar anunció oficialmente la salida de Nicaragua del proceso de seguimiento intensificado. Se señaló que “El GAFI destaca el progreso de Nicaragua en la mejora de los elementos de su régimen ALD/CFT. Por lo tanto, Nicaragua ya no está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI”.

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Entra en vigencia Ley No. 1137, Ley Especial para el Cambio de Régimen Jurídico de Organismos Sin Fines de Lucro .

El 15 de Noviembre entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta, Diario Oficial la ley N° 1137, Ley Especial para el Cambio de Régimen Jurídico de Organismos Sin Fines Pág. de Lucro cuyo objeto principal es establecer el procedimiento para el cambio de régimen jurídico sin fines de lucro mercantil de las entidades que se encuentran enlistadas en el cuerpo de la ley cuya actividad es prestar servicios financieros o de microfinanzas, todo de conformidad a la Ley de la materia y que fueron constituidas bajo la figura de Asociación o Fundación sin fines de lucro.

La autoridad supervisora aplicación de los fines de dicha Ley es la Comisión Nacional de Microfinanzas, que lo regirá conforme a la Ley de la materia y su competencia.

Después de un plazo de noventa días calendarios después de la entrada en vigencia de esta ley se procederá con la cancelación de las personalidades jurídicas de las Asociaciones o Fundaciones sin fines de lucro que fueron relacionadas en la ley. También tendrán un plazo de noventa días calendarios para registrarse ante las instituciones correspondientes.

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Nuevas tasas por servicios catastrales

Con la entrada en vigencia de la Resolución Administrativa No. 125-2022 de la Comisión Nacional de Catastro, titulada “Aprobación de los montos por servicios catastrales de la Dirección General de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER” se actualizaron las tasas que aplican a los servicios que son utilizados en los procesos de transmisión de bienes inmuebles.

La novedad de la aplicación de estas nuevas tasas reside en que los montos son aplicados progresivamente en dependencia de las zonas, ya sea urbana o rural, y la superficie de las propiedades. Para las urbanizaciones depende de la cantidad de lotes o apartamentos representados gráficamente en los planos de levantamiento topográfico.